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La normativa antiriciclaggio e i professionisti
- Editore:
Giuffrè
- Data di Pubblicazione:
- 30 giugno 2006
- EAN:
9788814125553
- ISBN:
8814125554
- Formato:
- brossura
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Descrizione La normativa antiriciclaggio e i professionisti
L'opera si propone di trattare il tema dell'antiriciclaggio dal punto di vista pratico per il professionista, analizzando in modo sistematico e puntuale gli adempimenti derivanti dalla direttiva europea 2001/97/CE e dal d. lgs. 2004/56 di attuazione. In particolare, vengono trattati gli obblighi derivanti per il professionista (obbligo di identificazione del cliente, di registrazione dei dati del cliente e della prestazione, di istituzione di un archivio unico delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette) e gli strumenti che il legislatore ha fornito per agevolarne l'adempimento.
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