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I nuovi obblighi antiriciclaggio dei professionisti

I nuovi obblighi antiriciclaggio dei professionisti

di Nicola Forte


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Descrizione del libro

Il volume esamina la disciplina dell'antiriciclaggio la cui applicazione è stata estesa anche ai professionisti dal D.Lgs n. 56/2004. Il 22 aprile 2006 sono entrate in vigore le disposizioni di attuazione contenute nel DM n. 141/2006. A partire da tale data i professionisti dovranno prestare maggiore attenzione agli aspetti organizzativi delle loro strutture. Infatti ragionieri e dottori commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro e revisori contabili dovranno identificare i clienti, istituire un apposito archivio ove registrare i predetti dati identificativi, segnalare le operazioni sospette e formare collaboratori e dipendenti alfine di assolvere con maggiore efficacia ai nuovi compiti. Il ruolo del professionista europeo è, quindi, sempre più vicino allo Stato e le strutture dovranno organizzarsi per assolvere ai nuovi compiti. Il volume intende costituire una guida operativa per i professionisti tenuti a porre in essere gli adempimenti disciplinati dalla materia. A tale scopo è stata inserita nel volume un'ampia casistica, che rende l'opera immediatamente fruibile, sia per i più esperti, ma anche per coloro che hanno iniziato recentemente la libera professione. Il volume è poi completato con alcuni approfondimenti, con una parte dedicata alle sanzioni e con una ricca appendice delle disposizioni che disciplinano la materia.

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