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Le nuove regole antiriciclaggio
- Editore:
Ipsoa
- Collana:
- Guide operative
- Data di Pubblicazione:
- 9 novembre 2023
- EAN:
9788821781544
- ISBN:
8821781542
- Pagine:
- 1088
- Argomenti:
- Diritto finanziario, Reati commessi da persone giuridiche e reati dei colletti bianchi
Disponibile anche in E-Book
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Descrizione Le nuove regole antiriciclaggio
«Le nuove regole antiriciclaggio» analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere. Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto. Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.
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