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Algoritmo criminale. Come mafia, cyber e AI riscrivono le regole del gioco
di
Pierguido Iezzi
,
Ranieri Razzante
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Il Sole 24 Ore
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2024
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Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio
di
Ranieri Razzante
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La NIS 2 e il decreto cybersicurezza. Le norme e gli adempimenti
di
Ranieri Razzante
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Pasquale Spanò
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Key Editore
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Riciclaggio e reati connessi. Applicazioni giurisprudenziali e di vigilanza
di
Ranieri Razzante
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Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza
di
Ranieri Razzante
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Criminal profiling. Un approccio tra mafia e terrorismo
di
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Fabio Giannini
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Il gaming. Prevenzione e contrasto delle infiltrazioni mafiose. Regole antiriciclaggio. Controlli e sanzioni
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Antiriciclaggio e professionisti
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Servizi d'emergenza
La cooperazione internazionale di polizia. Aspetti strategici e operativi
di
Gennaro Capoluongo
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Il sistema di segnalazione interna. Il whistleblowing nell'assetto anticorruzione, antiriciclaggio e nella prevenzione da responsabilità degli Enti
di
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Il riciclaggio nella giurisprudenza. Normativa e prassi applicative
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MiFID II: le novità per il mercato finanziario
di
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Le nuove frontiere della criminalità finanziaria
di
Giovambattista Palumbo
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Il segreto bancario nelle indagini tributarie ed antiriclaggio
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Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio. Con CD-ROOM
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Il nuovo codice antimafia. Commentario aggiornato alla legge 17 ottobre 2017, n. 161
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Compro oro, finanza e legalità. Prassi e prosposte di riforma
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Cybercrime. Tra economia e diritto
di
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Il nuovo sistema dei controlli interni nella banca. Riprogettare il sistema dopo Basilea 2, Mifid e compliance
di
Elisa Dellarosa
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Ranieri Razzante
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2010
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Anagrafe fiscale e controlli antiriciclaggio
di
Ranieri Razzante
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Giuseppe Tonetti
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Fuori catalogo - Non ordinabile
La normativa antiriciclaggio in Italia
di
Ranieri Razzante
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