Ebook Le nuove regole antiriciclaggio di Michele Carbone, Pasquale Bianchi, Valerio Vallefuo edito da Ipsoa
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Ebook Le nuove regole antiriciclaggio

Editore:

Ipsoa

EAN:

9788821776359

Formato:
ePub
Protezione:
DRM Adobe
Dimensione:
1.67 Mb
Disponibile anche in formato cartaceo
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Descrizione Ebook Le nuove regole antiriciclaggio


Negli ultimi anni, il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo ha visto l’emanazione di numerose norme attuative.
Il volume è un utile strumento al servizio di tutti i soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) chiamati ad affrontare rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto.
 

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