Antiriciclaggio. Vademecum per l'operatore

Fedele alla sua ormai consolidata tradizione di guida agile,pensata per gli operatori allo scopo di fornire un indispensabile supporto nell’applicazione della disciplina antiriciclaggio nelle imprese bancarie e finanziarie, l’edizione 2015 di Antiriciclaggio. Vademecum per l’operatore è stata aggiornata con i più recenti sviluppi della normativa e con alcune riflessioni sulle novità che saranno introdotte dalla IV direttiva in materia di antiriciclaggio.

Nel volume si dà conto anche della disciplina sulla Voluntary Disclosure, di recente introdotta in Italia, e della correlata previsione del reato di autoriciclaggio, al fine di sottolinearne l’impatto sul modello organizzativoantiriciclaggio. Infine, alla luce dei chiarimenti emessi dal MEF,sono state aggiornate alcune riflessioni operative rivolte a chi deve quotidianamente applicare le norme contro il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo. Focus specifici sono dedicati al limitrofo campo assicurativo, dopo la recente emanazione dell’apposito provvedimento dell’IVASS che può interessare anche gli operatori bancari e finanziari; alle operazioni di factoring, in vista di uno specifico provvedimento della Banca d’Italia; alla riforma del modello organizzativo dell’Unità di Informazione Finanziaria e all’aggiornamento dell’elenco dei fenomeni di riciclaggio stilato dalla UIF stessa.

Ancora e sempre, dunque, “tutto a portata di mano”, anche grazie a nutrite e aggiornate appendici normative e a un utile Glossario con tutte le parole chiave dell’antiriciclaggio.