L' antiriciclaggio in Italia. L'applicazione della normativa alla luce delle ultime novità e dei DMEF del febbraio 2006

Il testo si pone in primo luogo l'obiettivo di tracciare le linee guida per un corretto adeguamento in relazione agli adempimenti richiesti (identificazione, registrazione in Archivio Unico, rilevazione e segnalazione di operazioni sospette), e più in generale di informare su quali siano le strategie a breve, medio e lungo termine nel contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Nella prima parte, si introducono le politiche e logiche che hanno portato alla introduzione ed alla evoluzione nel tempo di questa normativa, chiarendone gli obiettivi (dichiarati e non), e evidenziando i limiti imposti sia agli attori economici che ai singoli cittadini. Nella seconda parte, attraverso un percorso logico di corretta gestione delle informazioni finalizzata alla prevenzione dei rischi ed all'involontaria commissione di illeciti, si forniscono le indicazioni necessarie per l'adeguamento, passando in rassegna analiticamente i singoli step, e concludendosi con le sanzioni cui si è esposti in caso di mancato rispetto della vigente normativa.