Antiriciclaggio e commercialisti. Guida agli adempimenti e formulario personalizzabile

Il testo esamina la disciplina antiriciclaggio e gli adempimenti a cui sono chiamati i commercialisti, a seguito delle Linee Guida emanate dal CNDCEC. Cosa fare, con che tempi, come volgere la segnalazione di operazioni sospette, come effettuare la adeguata verifica della clientela, quali sanzioni si rischiano ecc... La praticità dell'opera è accentuata dalla presenza della modulistica per gli adempimenti, riportata anche in formato digitale per la personalizzazione e la stampa.