Gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti. Con CD-ROM
- Editore:
Euroconference
- Data di Pubblicazione:
- 2012
- EAN:
9788873734260
- ISBN:
887373426X
- Formato:
- prodotto in più parti di diverso formato
- Argomento:
- Diritto e procedura penale
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Descrizione Gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti. Con CD-ROM
Il libro illustra i singoli adempimenti cui sono chiamati professionisti e organi di controllo, con particolare attenzione in ordine all'adeguata verifica della clientela, alla valutazione del rischio e controllo costante e alla segnalazione delle operazioni sospette.
Disponibile in 5-6 giorni
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