Riciclaggio e autoriciclaggio

Il reato di riciclaggio e le misure antiriciclaggio
- Le norme antiriciclaggio previste dal decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007: applicabilità al nuovo reato di autoriciclaggio
- Il reato di riciclaggio: struttura, profili e criticità
- Gli obblighi antiriciclaggio previsti a carico dei professionisti (con particolare riferimento agli avvocati)
- Gli indicatori di anomalia per l’individuazione dell’operazione sospetta: la natura giuridica della segnalazione
- I reati previsti per le violazioni delle misure antiriciclaggio
- Le sanzioni amministrative antiriciclaggio
Autoriciclaggio, voluntary disclosure e operazioni black-list
- Elementi costitutivi del nuovo reato di autoriciclaggio
- Il rapporto tra autoriciclaggio e reati fiscali
- Il contrasto del riciclaggio internazionale: le operazioni black-list
- La recente voluntary disclosure: aspetti penali