Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti

Il Quaderno esamina gli obblighi che sono chiamati ad assolvere i professionisti in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo alla luce del recepimento della Direttiva 2015/849/UE ad opera del DLgs. competente. Una volta inquadrata la problematica generale del riciclaggio, ampio spazio viene dedicato all’analisi degli aspetti pratici ed operativi, con particolare riferimento all’adeguata verifica della clientela ed alla conservazione dei dati nonché alla segnalazione di operazioni sospette (settembre 2017)