Norme, regole e prassi nell'economia dell'antiriciclaggio internazionale

Parte I – L’economia del riciclaggio e dell’autoriciclaggio: tra normativa nazionale e direttive comunitarie
- L’economia dell’autoriciclaggio: tra norme, regole e dubbi interpretativi
- La Quarta Direttiva antiriciclaggio
- Una soluzione accettabile. L’autoriciclaggio e le scelte di sistema che ne hanno reso possibile l’introduzione
- L’autoriciclaggio e la responsabilità delle società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
- Strategie di contrasto alla criminalità organizzata di matrice mafiosa
- Glocal Crime analysis
- Supremazia del terrorismo ed egemonia della democrazia verso una nuova legittimazione
- La tracciabilità dei flussi finanziari
- Una prospettiva manageriale nel governo e nella gestione dei beni confiscati alle «mafie»
Parte II – Il contrasto all’economia del riciclaggio: le esperienze sul campo
- Riciclaggio e mafie: il caso del basso Lazio
- Delitto di autoriciclaggio: osservazioni e primi temi di discussione
- Attività della Guardia di Finanza: poteri e funzioni
- Le funzioni di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza
- Il riciclaggio nell’accumulo di patrimoni illeciti e tecniche d’indagine
- Antiriciclaggio fuori dalla Zona Euro
- Le indagini bancarie e patrimoniali
- I paradisi fiscali e le società offshore
- Usura e riciclaggio
- Il ruolo delle professioni
Parte III – Temi di approfondimento
- La c.d. «confisca allargata (o per sproporzione)» nell’aggressione dei capitali illecitamente accumulati
- Il sistema di controllo interno antiriciclaggio tracciato dalla Banca d’Italia. Breve analisi del provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
- Segreto bancario svizzero: l’agonia di un mito
- Il d.lgs. n. 231/2001: riflessioni sulla natura della responsabilità dell’ente e sul principio di legalità alla luce delle recenti novità legislative
- L’Organismo di vigilanza di cui al d.lgs. n. 231/2001 nella normativa antiriciclaggio
- Lo IOR: Lo Stato Vaticano ed i rapporti con l’antiriciclaggio
- I sistemi bancari informali: il caso hawala
- Compro Oro e Operatori Professionali in Oro: criticità nelle normative che regolano il settore orafo
- Bitcoin e riciclaggio
- Smurfing e Money Transfer: «come ti faccio a pezzi il capitale»