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Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette

Normativa antiriciclaggio e segnalazione di operazioni sospette

di E. Cappa, U. Morera (a cura di)


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  • Editore: Il Mulino
  • Collana: I mercati finanziari
  • A cura di: E. Cappa, U. Morera
  • Data di Pubblicazione: gennaio 2008
  • EAN: 9788815127457
  • ISBN: 8815127453
  • Pagine: 360
  • Formato: brossura

Descrizione del libro

Il volume tratta uno degli argomenti tradizionalmente più delicati e controversi della complessa legislazione antiriciclaggio: quello relativo all'obbligo di segnalazione delle cosiddette "operazioni sospette". Nel lavoro collettaneo, sviluppato a seguito dell'entrata in vigore della nuova e recente normativa in materia (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 251), sono stati coinvolti numerosi e qualificati esperti del settore, i quali affrontano esaustivamente i vari profili rilevanti in argomento: da quello civilistico, a quelli penale, amministrativo e fiscale, sino a quello organizzativo ed informatico. Oltre che ausilio teorico, il volume rappresenta un supporto per l'intermediario, l'operatore e il professionista nell'ambito dello svolgimento della propria complessa attività. Un corredo normativo in appendice completa l'opera ed agevola la lettura dei riferimenti.


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