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Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza

Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza

di Ranieri Razzante


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Descrizione del libro

La criminalità dispone di ingenti capitali di origine illecita, che vengono frequentemente reimmessi nel circuito delle attività economiche lecite per acquisirne il controllo e consolidare il potere sul territorio. L'utilizzo di disponibilità finanziarie anche modeste può essere strumentale al compimento di delitti con finalità di terrorismo. Gli ordinamenti giuridici contrastano il riciclaggio dei beni di provenienza criminosa e il finanziamento del terrorismo, oltre che con la repressione penale di tali fattispecie, mediante un'intensa attività di prevenzione tesa a salvaguardare l'integrità del sistema finanziario e a fare in modo che l'allocazione delle risorse fra i soggetti che operano sui mercati avvenga sulla base di un sano confronto concorrenziale. Lo sforzo contenuto in questo Codice è quello della "reductio ad unum", ancora non riuscita (né programmata) dal legislatore, dei provvedimenti più rilevanti in materia.

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Voto medio del prodotto:  4 (4 di 5 su 1 recensione)

4Buon prodotto, 10-03-2018
di - leggi tutte le sue recensioni
Unico codice commentato. Dovrebbe essere maggiormente sviluppata la parte commentata. Nel complesso è soddisfacente. La parte relativa alle novità andrebbe maggiormente sviluppata con proposte dell'autore che in materia vanta un esperienza unica. Nel complesso il testo è uno strumento di riferimento molto valido.
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