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Antiriciclaggio. Prevenzione e nuovi obblighi

Antiriciclaggio. Prevenzione e nuovi obblighi

di Claudio Di Gregorio, Giovanni Mainolfi, Guido Rispoli


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Descrizione del libro

Con l’emanazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della Terza Direttiva Antiriciclaggio, si compie - con un provvedimento di revisione globale delle misure di contrasto al fenomeno - il ciclo, in corso da oltre quindici anni nell’ordinamento italiano, di progressivo affinamento degli strumenti giuridici e investigativi predisposti dal Legislatore, in vista dell’individuazione, del sequestro e della confisca dei patrimoni illeciti accumulati dalle organizzazioni criminali.