Antiriciclaggio di Alessandro Pastorino edito da Edizioni Accademiche Italiane
Alta reperibilità

Antiriciclaggio

Dagli inizi all'alba della IV Direttiva Europea

EAN:

9783639772395

ISBN:

3639772393

Pagine:
104
Formato:
Paperback
Lingua:
Tedesco
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Descrizione Antiriciclaggio

Un¿operazione sospetta è un¿operazione di natura finanziaria che induce a ritenere che le somme utilizzate possano essere di provenienza illecita. Per questo motivo, questa genere di operazioni, sono state da sempre legate al fenomeno del riciclaggio del denaro sporco. Nel manoscritto si vuole sottolineare la crescente attenzione dal punto di vista legislativo che viene dedicata a questa problematica. Viene dapprima affrontata a livello comunitario, con l'analisi delle numerose Direttive in materia emanate nel corso degli anni, e successivamente a livello italiano, analizzando il contenuto delle Leggi di recepimento dei dettami imposti a livello transnazionale, evidenziandone la particolarità della materia, la quale rende il perimetro legislativo sempre "aperto" e suscettibile di modifiche più o meno sostanziose.

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