Obblighi antiriciclaggio per i professionisti
- Editore:
Il Sole 24 Ore Pirola
- Collana:
- Guida pratica fiscale
- Data di Pubblicazione:
- giugno 2006
- EAN:
9788832459883
- ISBN:
8832459884
- Pagine:
- 216
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Descrizione Obblighi antiriciclaggio per i professionisti
Un tema particolarmente d'attualità, che coinvolge tutte le categorie professionali anche non finanziarie, analizzato con taglio operativo: obblighi di segnalazione delle infrazioni relative a operazioni in contante e di identificazione della clientela, modalità di tenuta dell'archivio, segnalazione di operazioni sospette, con il correlato profilo sanzionatorio.
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