La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari

La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari

di Pietro Cenci


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In sintesi

L'opera si sviluppa in quattro capitoli ed è corredata da un'Appendice normativa.
Capitolo I. Le Direttive Europee in tema di riciclaggio di denaro
Capitolo II.La normativa interna in tema di riciclaggio: D. LGS. n. 231/2007
Capitolo III. Il monitoraggio fiscale
Capitolo IV. Il contenzioso amministrativo, sanzioni e orientamenti ministeriali
Appendice normativa: contenete il testo del decreto legislativo n. 231/2007, come modificato dal d. lgs. n. 151/2009, e del Provvedimento Banca d’Italia del 23 dicembre 2009

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Dettagli del libro

  • Titolo: La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari
  • Editore: CEDAM
  • Data di Pubblicazione: 2010
  • ISBN: 8813304889
  • ISBN-13: 9788813304881
  • Pagine: VIII-220
  • Reparto: Diritto > Diritto privato > Diritto finanziario