La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari

L'opera si sviluppa in quattro capitoli ed è corredata da un'Appendice normativa.
Capitolo I. Le Direttive Europee in tema di riciclaggio di denaro
Capitolo II.La normativa interna in tema di riciclaggio: D. LGS. n. 231/2007
Capitolo III. Il monitoraggio fiscale
Capitolo IV. Il contenzioso amministrativo, sanzioni e orientamenti ministeriali
Appendice normativa: contenete il testo del decreto legislativo n. 231/2007, come modificato dal d. lgs. n. 151/2009, e del Provvedimento Banca d’Italia del 23 dicembre 2009