Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio di Andrea R. Castaldo, Marco Naddeo edito da CEDAM
Bassa reperibilità

Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio

Editore:

CEDAM

Data di Pubblicazione:
1 Marzo 2010
EAN:

9788813299699

ISBN:

8813299699

18 app bonus cultura per i nati nel 2005libro acquistabile con carta del docente
Acquistabile con il Bonus 18app o la Carta del docente

Descrizione Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio

Che cos’è realmente il riciclaggio? Quali le più frequenti modalità operative e le tecniche di accertamento nella esperienza quotidiana? La definizione socio-economica del money laundering corrisponde alla nozione tipizzata nel codice penale italiano e nella normativa complementare?
A questi interrogativi di fondo risponde in maniera chiara e completa il volume, che rappresenta nell’attuale panorama editoriale la prima opera destinata a occuparsi in chiave divulgativo-critica della complessa e articolata legislazione di contrasto al ‘denaro sporco’. Gli Autori, entrambi specialisti del settore, analizzano infatti l’art. 648-bis del codice penale, che prevede e punisce il riciclaggio, avendo cura di precisare i punti oscuri della fattispecie e le principali ‘questioni sul tappeto’. Segue un’interessante panoramica sugli obblighi di collaborazione attiva a cui sono tenuti, tra gli altri, intermediari finanziari, notai, avvocati e commercialisti, nonché sulle insidiose sanzioni amministrative e penali in caso di loro inosservanza. L’ultimo capitolo è dedicato alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 in tema di riciclaggio e offre una guida ragionata in materia di compliance aziendale e poteri e responsabilità dell’organismo di vigilanza.
Completa la monografia un’utile appendice, con i principali testi normativi e la modulistica di riferimento. I contenuti e il taglio del lavoro fanno del libro un indispensabile strumento di consultazione e di approfondimento per tutti gli operatori d’area.

Spedizione gratuita
€ 43.70€ 46.00
Risparmi:€ 2.30(5%)
o 3 rate da € 14.57 senza interessi con
Disponibile in 10-15 giorni (difficile reperibilità)
servizio Prenota Ritiri su libro Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio
Prenota e ritira
Scegli il punto di consegna e ritira quando vuoi

Recensioni degli utenti

e condividi la tua opinione con gli altri utenti