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Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. Con CD-ROM
- Editore:
Il Sole 24 Ore
- Collana:
- Fisco
- Edizione:
- 4
- Data di Pubblicazione:
- 2 maggio 2012
- EAN:
9788832481136
- ISBN:
8832481138
- Formato:
- prodotto in più parti di diverso formato
- Argomenti:
- Diritto e procedura penale, Fisco
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Descrizione Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. Con CD-ROM
Il volume affronta, in modo completo e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio. Gli argomenti trattati: definizione di riciclaggio; destinatari; obblighi di adeguata verifica; contenuto degli obblighi; modalità di adempimento degli obblighi; approccio basato sul rischio; obbligo di astensione; obblighi rafforzati di adeguata verifica; segnalazione di operazione sospetta; sanzioni penali ed amministrative. Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.
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