Antiriciclaggio. Prevenzione e nuovi obblighi

Con l’emanazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della Terza Direttiva Antiriciclaggio, si compie - con un provvedimento di revisione globale delle misure di contrasto al fenomeno - il ciclo, in corso da oltre quindici anni nell’ordinamento italiano, di progressivo affinamento degli strumenti giuridici e investigativi predisposti dal Legislatore, in vista dell’individuazione, del sequestro e della confisca dei patrimoni illeciti accumulati dalle organizzazioni criminali.